Ryzyka i szanse w obszarze zarządczym

W spółce i w grupie PGE identyfikujemy ryzyka w obszarze kwestii praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i wprowadzamy sposoby zarządzania tym obszarem.

Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie rozwija kompleksowy system zarządzania ryzykami oraz ocenia i analizuje ryzyka w  kluczowych spółkach GK PGE.

Mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, dzięki czemu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych segmentów działalności są utrzymywane w  ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych.

Zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania w obszarze kwestii praw człowieka w Grupie PGE

W obszarze poszanowania praw człowieka dostrzegamy w Grupie PGE ryzyko wystąpienia kwestii mobbingu i molestowania, związane z możliwością pojawienia się szkód rzeczowych, osobowych lub finansowych będących następstwem działań pracowników. W związku z tym prowadzimy działania mitygujące, takie jak:

• Szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej.
• Funkcja Sygnalisty – możliwość zgłaszania nieprawidłowości zaobserwowanych w organizacji.
• Kształtowanie przyjaznego środowiska pracy, właściwych zasad współżycia społecznego oraz poszanowanie godności i dóbr osobistych pracowników.

Kolejnym zidentyfikowanym ryzykiem jest ryzyko działań dyskryminujących pracowników, wynikające z ewentualnych przypadków popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Nasze działania mitygujące w tym obszarze to:

• Regulamin pracy.
• Szkolenie pracowników.
• Standardy wewnętrzne, dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i udzielania informacji.

Zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania w obszarze kwestii praw człowieka w spółce PGE S.A.

W kwestiach poszanowania praw człowieka w spółce PGE S.A., podobnie jak w innych branżach, istnieje ryzyko wystąpienia kwestii mobbingu i molestowania, związane z możliwością pojawienia się szkód rzeczowych, osobowych lub finansowych, będących następstwem działań pracowników. Dlatego podejmujemy działania mitygujące.

• Szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej
• Funkcja Sygnalisty – możliwość zgłaszania nieprawidłowości zaobserwowanych w organizacji
• Funkcja Bezstronnego Doradcy – możliwość skontaktowania się z firmą zewnętrzną w sprawie przypadków dotyczących mobbingu

Podobnie jak w innych organizacjach, istnieje również ryzyko działań dyskryminujących pracowników, wynikające z ewentualnych przypadków popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Działania mitygujące w tym obszarze to:

• Regulamin pracy.
• Szkolenie pracowników.
• Standardy wewnętrzne dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i udzielania informacji.

WYBRANE WSKAŹNIKI W OBSZARZE PRAW CZŁOWIEKA W GRUPIE PGE I SPÓŁCE PGE S.A.

Od 2017 roku w Grupie PGE obowiązują regulacje antykorupcyjne, które podlegają bieżącej aktualizacji. Regulacje te stanowią operacjonalizację Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE, który jest dokumentem nadrzędnym.

Zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania w obszarze przeciwdziałania korupcji w Grupie PGE

W grupie PGE identyfikowane jest ryzyko nadużyć i korupcji, wynikające z ewentualnych przypadków popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Prowadzone działania mitygujące w tym obszarze to:

• Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE.
• Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE.
• Szkolenie pracowników.
• Monitorowanie działalności biznesowej w celu identyfikowania i wyjaśniania zdarzeń nietypowych dla racjonalnie prowadzonej działalności.
• Wdrożony system zgłaszania nadużyć, zapewniający poufność osobie zgłaszającej nadużycie.
• Monitoringi wewnętrzne (kontrola zgodności) dotyczące obowiązujących w spółce procesów i regulacji wewnętrznych.
• Powszechny dostęp do regulacji dotyczących funkcjonowania firmy (kodeksy, regulaminy, zasady).
• Oświadczenia pracowników o braku konfliktu interesów.

Kolejnym jest ryzyko zakupów, będące pochodną ewentualnych błędów w procesie nabywania materiałów i usług. Do działań mitygujących należą:

• Polityka zakupowa Grupy Kapitałowej PGE oraz Procedura Ogólna Zakupów Grupy Kapitałowej PGE.
• Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.
• Obowiązek przestrzegania zapisów Dobrych Praktyk Zakupowych oraz Kodeksu etyki.
• Analiza zapisów SIWZ przed ich zatwierdzeniem, w szczególności warunków udziału oraz OPZ.
• Komunikacja i szkolenia pracowników.
• Stosowanie systemu ocen i kwalifikacji wykonawców.
• Wyrywkowa dodatkowa weryfikacja poszczególnych postępowań zakupowych oraz planu zakupów.
• Oświadczenia dot. wyłączeń, składane przez uczestników postępowania
• Dokumentowanie przebiegu postępowania zakupowego.

Zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania w obszarze przeciwdziałania korupcji w spółce PGE S.A.

Jak w innych spółkach, w PGE S.A. istnieje ryzyko nadużyć i korupcji, wynikające z ewentualnych przypadków popełnienia czynów niezgodnych z prawem. Wśród działań mitygujących wyróżnia się:

• Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE
• Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE
• Powszechny dostęp do regulacji dotyczących funkcjonowania firmy (kodeksy, regulaminy, zasady)
• Cykliczny przegląd regulacji wewnętrznych
• Szkolenia wstępne i okresowe pracowników
• Oświadczenia pracowników o braku konfliktu interesów
• Monitorowanie działalności biznesowej w celu identyfikowania i wyjaśniania zdarzeń nietypowych dla racjonalnie prowadzonej działalności
• Monitorowanie realizowanych działań pod kątem udzielonych pełnomocnictw
• Bieżący nadzór nad zadaniami powierzonymi pracownikom oraz monitoring zgodności tych zdań
  z przypisanymi zakresami obowiązków
• Wdrożony system zgłaszania nadużyć, zapewniający poufność osobie zgłaszającej nadużycie
• Monitoringi wewnętrzne (kontrola zgodności) dotyczące obowiązujących w spółce procesów i regulacji wewnętrznych

Ryzyko zakupów, będące pochodną ewentualnych błędów w procesie nabywania materiałów i usług, zostało zidentyfikowane, w związku z czym podjęto działania mitygujące.

• Polityka zakupowa Grupy Kapitałowej PGE oraz Procedura Ogólna Zakupów Grupy Kapitałowej PGE
• Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE
• Obowiązek przestrzegania zapisów
• Dobrych Praktyk Zakupowych oraz Kodeksu etyki
• Analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przed ich zatwierdzeniem,
  w szczególności warunków udziału oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
• Komunikacja i szkolenia pracowników
• Stosowanie systemu ocen i kwalifikacji wykonawców
• Wyrywkowa dodatkowa weryfikacja poszczególnych postępowań zakupowych oraz planu zakupów
• Oświadczenia dot. wyłączeń, składane przez uczestników postępowania
• Dokumentowanie przebiegu postępowania zakupowego

WYBRANE WSKAŹNIKI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI W GRUPIE PGE I SPÓŁCE PGE S.A.